台灣數位有聲書推展學會 第一屆第一次理監事聯席會會議記錄 - 2004/1/10
時間
93年01月10日 下午一點時至四點
地點
國家高速網路與計算中心 217會議室
出席人員
理事：王建立、王晴紋、朱嬿青、江英傑、洪明勳、晁旭光、郭馨美、陳南廷、陳紹基、楊秋玉、謝碧紅。
監事：林貞伶、陳碧玉、黃靜玲、萬鎮美。
請假人員
理事：王立君、鄭明芳、林文睿、唐傳義。
監事：請假人員：蘇清富。
主席
籌備會主任委員 洪明勳
記錄
張淑儀
主席致詞
略
選舉第一屆常務理事、常務監事及理事長。
經出席理事票選常務理事結果如下：
監票：徐佳音
唱票：張淑儀
發票：張淑儀
- 候選理事：王建立5票、王晴紋10票、洪明勳10票、唐傳義8票。 票選結果由洪明勳、唐傳義、王晴紋等三人當選常務理事。
- 候選監事：陳碧玉4票。 票選結果由陳碧玉當選常務監事。
- 候選理事長：洪明勳10票、唐傳義1票。 票選結果由洪明勳當選理事長。
移交
籌備會主任委員與理事長為同一人，由常務監事陳碧玉監交。
第一屆理事長致詞
略
討論提案
案由：聘任兼職秘書長及行政會計人員各一位﹝人選待確定﹞，提請同意
說明一：擬聘任徐佳音擔任秘書長為兼任職。
說明二：依據社會團體工作人員管理辦法，第四章第十二條之規定辦理。
說明三：聘任秘書長每月支領車馬費五千元整，行政會計人員每月支領車馬費待人選確定後由理事長決定。
決議：通過。
案由：決定本會會址，設立位置及聯絡處
說明一：會址設於台北市大安區和平東路二段365號2樓之1。
說明二：聯絡處設於國家高速網路與計算中心，新竹市科學工業園區研發六路七號。
決議：通過。
案由：補推選候補理監事名單，提請同意
說明一：本次理監事選舉無候補人員當選，惟依章程第三章第十五條應選候補理事三人、候補監事一人。
決議一：擬依序提名候補理事名單為李森光、李麗香、張靖純，候補監事：開執中。
決議二：請秘書長各別徵詢前述後補委員，獲其同意後，由理事長核定。
案由：讓各理監事充分發揮其專長，擬分成三個委員會，提請同意。
說明一：依據本會章程第四章第二十三條之規定辦理。
說明二：設招募委員會、教育發展委員會、技術發展委員會等三組。
說明三：請各委員會召集人於民國93年4月10日前，提出該委員會組織簡則。
決議：招募委員會召集人：洪明勳，委員：王建立、王立君、林文睿、蘇清富。
教育發展委員會召集人：王晴紋，委員：謝碧紅、楊秋玉、陳碧玉、朱嬿青、郭馨美、黃靜玲。
技術發展委員會召集人：唐傳義，委員：陳紹基、晁旭光、陳南廷、萬鎮美、江英傑、鄭明芳。